Segmentación por factores de riesgos LAFT

Descubre la Segmentación por Factores de Riesgo LAFT con Ricardo Gómez Marulanda, experto en gestión de riesgos LAFT. Este curso te proporciona los conocimientos esenciales para comprender y aplicar la segmentación de manera efectiva.

Aprende qué es la segmentación y cómo funciona, explorando su importancia en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT). Exploraremos el origen del concepto y las normativas clave que la rodean.

En este curso, profundizarás en:

• Conceptos clave para los modelos de segmentación.
• La importancia del análisis del mercado y el negocio para identificar factores de riesgo específicos.
• Cómo definir los elementos y variables a segmentar para optimizar tu modelo.
• Análisis de datos: un paso fundamental para la implementación exitosa de un modelo de segmentación.
• Selección del modelo adecuado: exploraremos diversas metodologías y técnicas estadísticas para encontrar el modelo que mejor se adapte a las necesidades de tu organización.
• Aplicación de la segmentación en el Sistema de Gestión de Riesgos LAFT.
• Recomendaciones finales para implementar un modelo de segmentación de alto valor, incluyendo la importancia de la documentación, calibración y auditoría periódica.

Este curso te equipará con las herramientas necesarias para crear un modelo de segmentación de riesgos LAFT robusto y efectivo, garantizando la protección de tu organización y el cumplimiento normativo.