Compliance Anti-Money Laundering|AML | مكافحة غسل الاموال
Master AML & KYC compliance. Learn customer due diligence, regulatory monitoring, and risk management. Stay compliant with global standards.
Course Content
Compliance Anti-Money Laundering|AML | مكافحة غسل الاموال is an all-levels Udemy course taught by A.R.F.C.T CO Arab Road for Consulting and Training. It runs 1h 22m, is taught in Arabic, and includes a certificate of completion. Learners rate it 4.6 out of 5 from 39 reviews, with 63 students enrolled. It is a paid course, last updated August 2020.
تعرف على مكافحة غسل الأموال (AML) في هذا الكورس الشامل. اكتشف مراحل غسل الأموال وأهمية تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال في البنوك.
سوف تتعلم عن Know Your Customer (KYC) أو اعرف عملائك، بما في ذلك أهدافه وكيفية تطبيقه من خلال الرقابة الالية واليدوية على حركة الحسابات. نستعرض منهجية إدارة المخاطر (Risk-based approach) في سياق مكافحة غسل الأموال.
استكشف المرجعيات العالمية لمكافحة غسل الأموال مثل لجنة بازل (Basel Committee) و منظمة العمل المالي الدولية (FATF)، مع التركيز على التوصيات الأربعين الصادرة عن منظمة FATF.
تعمق في فهم مؤشرات الاشتباه وكيفية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. نستعرض أيضًا التعليمات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وأفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
الكلمات المفتاحية: مكافحة غسل الأموال، AML، Know Your Customer، KYC، اعرف عملك، إدارة المخاطر، FATF، لجنة بازل، منظمة العمل المالي الدولية، مؤشرات الاشتباه، التعليمات الرقابية.
Need a SaaS MVP shipped fast? Hire the TutorialSearch.io team
Auth, billing, dashboards and AI features — a launch-ready product built by the devs behind this site.